TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
DESKRIPSI REGULER TRAINING KYC KEPATUHAN
Pelatihan KNOW YOUR CUSTOMER menjadi krusial dalam era digital ini karena meningkatnya kompleksitas regulasi terkait anti-pencucian uang (AML) dan anti-terorisme (CFT). Memahami praktik terbaik dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan memonitor pelanggan dapat membantu perusahaan menjaga kepatuhan, melindungi reputasi, serta mencegah risiko hukum dan keuangan yang serius.
Pelatihan KNOW YOUR CUSTOMER bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kepatuhan KYC dalam industri keuangan. Peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang teknik identifikasi pelanggan, penerapan regulasi KYC yang relevan, serta praktik terbaik dalam mencegah aktivitas keuangan yang tidak sah. Pelatihan ini akan mencakup studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menjalankan program KYC. Read More