TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
DESKRIPSI REGULER TRAINING KYC KEPATUHAN
Pelatihan KNOW YOUR CUSTOMER menjadi krusial dalam era digital ini karena meningkatnya kompleksitas regulasi terkait anti-pencucian uang (AML) dan anti-terorisme (CFT). Memahami praktik terbaik dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan memonitor pelanggan dapat membantu perusahaan menjaga kepatuhan, melindungi reputasi, serta mencegah risiko hukum dan keuangan yang serius.
Pelatihan KNOW YOUR CUSTOMER bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kepatuhan KYC dalam industri keuangan. Peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang teknik identifikasi pelanggan, penerapan regulasi KYC yang relevan, serta praktik terbaik dalam mencegah aktivitas keuangan yang tidak sah. Pelatihan ini akan mencakup studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menjalankan program KYC.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA IDENTIFIKASI VERIFIKASI PELANGGAN
- Memahami konsep dasar tentang kepatuhan KYC.
- Menguasai teknik identifikasi dan verifikasi pelanggan.
- Mengetahui peraturan dan regulasi KYC yang berlaku.
- Memahami peran KYC dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengerti praktik terbaik dalam pelaksanaan program KYC.
Materi Diklat KYC Kepatuhan Pasti Running Murah
- Konsep Dasar Kepatuhan KYC
- Teknik Identifikasi Pelanggan
- Proses Verifikasi Identitas
- Peraturan KYC Global dan Lokal
- Peran KYC dalam Pencegahan Pencucian Uang
- Prinsip Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT)
- Penerapan KYC dalam Praktek Bisnis
- Pemantauan dan Pembaruan Data Pelanggan
- Manajemen Risiko dalam Program KYC
- Studi Kasus dan Diskusi
Peserta Pelatihan Regulasi KYC Terbaru Webinar Murah
- Pegawai Bank
- Manajer Keuangan Perusahaan
- Analis Risiko
- Compliance Officer
- Agen Penjualan Produk Keuangan
Instruktur Training Offline KNOW YOUR CUSTOMER Pasti Running
Pelatihan yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di bidang kompleksitas regulasi terkait anti-pencucian uang (AML) dan anti-terorisme (CFT) :
Instruktur yang mengajar pelatihan ini merupakan instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL TRAINING TERBARU 2025
- Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
- Batch 3 : 19 – 20 Maret 2025
- Batch 3 : 19 – 20 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
- Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
- Batch 7 : 9 – 10 Juli 2025
- Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
- Batch 9 : 17 – 18 September 2025
- Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
- Batch 11 : 12 – 13 November 2025
- Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Regulasi KYC Terbaru (Online – Offline)
- Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
- Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
- Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
- Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
- Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
- Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
- Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Investasi Training Regulasi KYC Terbaru (Online – Offline)
- Offline Training 6.000.000
- Online Training 3.000.000
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). Training di Jakarta, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Lombok dan di berbagai kota lainnya.
*Please feel free to contact us.
Fasilitas Training Regulasi KYC Terbaru Offline
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
