TRAINING FRAUD AUDITING LEMBAGA KEUANGAN
Deskripsi Training Fraud Auditing Lembaga Keuangan
Fraud Auditing Lembaga Keuangan merupakan training yang didesain untuk memberikan pemahaman lebih kepada peserta mengenai hambatan/tantangan dan solusi terkait fraud, dasar hukum yang mengatur fraud lembaga-lembaga keuangan termasuk fraud di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi.
Beberapa kasus fraud pengelolaan asset perusahaan yang belakangan ini banyak ditemukan terkuak menjadi perhatian khusus para pemegang kepentingan dalam perusahaan. Lembaga keuangan merupakan salah satu sasaran utama perlakuan tindak fraud. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju pesat dengan peraturan yang dibentuk oleh perusahaan, mengharuskan para personil perusahaan untuk terus-menerus waspada dan giat melakukan deteksi dan pencegahan fraud lembaga keuangan.
Tujuan Training Fraud Auditing Lembaga Keuangan
Setelah mengikuti program ini peserta diharapkan mampu :
- Mengetahui dan memahami definisi serta konsep dan tujuan penerapan fraud auditing dalam lembaga keuangan
- Memahami tahapan teknik investigasi lembaga keuangan
- Memahami undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait fraud auditing lembaga keuangan
- Mengetahui dan memahami factor fraud saat ini di dalam lembaga keuangan
- Memahami praktek anti pencucian uang (money laundry)
- Mengetahui dan memahami permasalahan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
- Memahami teknik identifikasi bahaya fraud personil dalam perusahaan
- Memahami teknik pengamanan data dan mencegah pencurian data dan identitas
Materi Training Fraud Auditing Lembaga Keuangan
- Definisi fraud auditing
- Konsep dan tujuan fraud auditing
- Istilah dalam fraud auditing
- Dampak fraud terhadap lembaga keuangan
- Sejarah fraud dalam lembaga keuangan
- Kecenderungan dan faktor dalam kecurangan lembaga keuangan
- Money laundry
- Dasar hukum tindak pidana pencucian uang
- Teknik peningkatan penyidikan dengan pelaksanaan prosedur-prosedur know your customer yang benar
- Pengamanan data
- Ancaman dan risiko
- Pemberitahuan pelanggan
- Persoalan-persoalan otentikasi
- Uji kelayakan dan pencegahan
- Pemeriksaan latar belakang
- Penilaian risiko kecurangan
- Kerangka anti kecurangan
JADWAL TRAINING TAMBANG TERBARU 2026
7 – 8 Januari 2026
11 – 12 Februari 2026
4 – 5 Maret 2026
8 – 9 April 2026
6 – 7 Mei 2026
10 – 11 Juni 2026
10 – 11 Juni 2026
5 – 6 Agustus 2026
9 – 10 September 2026
14 – 15 Oktober 2026
4 – 5 November 2026
2 – 3 Desember 2026
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
LOKASI
- Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
- Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
- Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
- Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
- Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
- Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
- Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Investasi training
Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.
FASILITAS
-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpack (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)