TRAINING MONEY LAUNDERING TAHUN 2023

Pelatihan Money Laundering Tahun 2023

Training Online/Offline Tahun 2023″

• pelatihan pengenalan MONEY LAUNDERING pasti jalan

• pelatihan pencucian uang terbaru

• pelatihan pencegahan money laundering pasti jalan

APA YANG AKAN ANDA PELAJARI? training MONEY LAUNDERING murah

1. Lokasi-lokasi umum untuk penimbunan uang
2. Investasi perolehan-perolehan yang tidak halal
3. Mekanisme-mekanisme  pencucian  uang  dan instrumen-instrumen mata
   uang
4. Pelacakan rekening-rekening dan perusahaan-perusahaan lepas pantai
5. Mengembangkan profil bisnis dan pribadi
6. Pengantar  pencucian  uang dan tiga tahap yang umum pada pencucian
   uang
7. Bagaimana mendeteksi tanda-tanda bahaya pencucian uang
8. Saluran-saluran umum yang digunakan untuk mencuci dana
9. Melaksanakan  peraturan-peraturan  atas  dasar kebutuhan-kebutuhan
   spesifik industri dan pelanggan anda

10. Bagaimana mengidentifikasikan faktor-faktor risiko dan menerapkan
    kebijakan-kebijakan secara konsisten di perusahaan anda COURSE OUTLINE
11. Pengantar / Menyembunyikan Uang
    Tentu saja, uang adalah alat yang dipilih untuk dana-dana gelap. Pada
    sesi ini kita akan membahas cara-cara yang paling umum untuk
    menyembunyikan uang.
12. Daerah-daerah Lepas Pantai
    Dulu mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai merupakan
    hal yang mudah dilakukan. Sekarang penyembunyi aset harus lebih
    canggih. Anda akan belajar bagaimana orang memindahkan dana masuk dan
    keluar negara guna menghindari pelacakan.
13. Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal
    Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan cara-cara yang biasa
    untuk menginvestasikan perolehan-perolehan yang tidak halal: saham dan
    obligasi, investasi bisnis, saham real estat, instrumen-instrumen lain
    yang likuid, dan juga pinjaman kepada para kerabat, teman, dan rekan
    bisnis.
14. Pencucian Uang
    Mendapatkan pemahaman tentang luasnya pencucian uang sambil membahas
    peningkatan upaya para pemerintah untuk berperang melawan para pencuci
    uang dan pendana teroris. Kelas akan diatur bagi kita untuk melihat
    tahap-tahap pencucian uang dan menentukan tindakan-tindakan yang
    merupakan kegiatan pencucian uang.
15. Memindahkan Uang Rahasia
    Dari lembaga-lembaga keuangan sampai kasino-kasino internet, toko-toko
    perhiasan, dan perusahaan-perusahaan impor-ekspor, banyak perusahaan
    yang menjadi korban atau terlibat secara tidak sadar dalam skema money
    laundering ini. Selidiki tanda-tanda bahaya yang terjadi pada
    perusahaan-perusahaan korban dan cara-cara yang mereka gunakan untuk
    mencuci dana-dana gelap.
16. Peraturan dan Kepatuhan
    Di sini kita akan membahas undang-undang yang terkait dengan pokok
    persoalan ini termasuk Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang
    Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Temukan di sini bagaimana membuat
    perusahaan anda tetap mematuhi peraturan-peraturan mengenai pencucian
    uang dan apa yang sedang dilakukan oleh para pembuat peraturan guna
    memerangi pergerakan dana-dana gelap.
17. Menyidik Pencucian Uang
    Diskusi kita di bagian ini Kita akan melihat cara-cara penyidikan yang
    ditujukan pada individu-individu dan prosedur-prosedur yang dirancang
    untuk menyidik perusahaan-perusahaan garis depan. Kita akan
    mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara
    penyidikan-penyidikan pencucian uang dan jenis-jenis lain penyidikan
    kecurangan.
18. Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi
    Meskipun informasi catatan publik penting dalam hampir setiap jenis
    kasus kecurangan, informasi tersebut terutama sangat penting dalam
    melacak dana-dana gelap. Anda akan belajar bagaimana menemukan dan
    mengumpulkan semua jenis informasi catatan publik dan jenis-jenis mana
    yang paling penting untuk melacak dana. Setelah anda menemukan
    perolehan yang tidak halal, lalu apa? Sesi ini akan membahas
    bermacam-macam prosedur hukum yang ada untuk mendapatkan kembali
    dana-dana gelap, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan,
    pembeslahan, dan pengambilan paksa.

JADWAL TRAINING TERBARU 2025 training pengenalan MONEY LAUNDERING update

7 – 8 Februari 2024
23 – 24 Januari 2024
6 – 7 Maret 2024
23 – 24 April 2024
7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
11 – 12 Juni 2024
21 – 22 Agustus 2024
18 – 19 September 2024
8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
10 – 11 Desember 2024

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

LOKASI training pencucian uang Jogja

Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.

Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .

Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .

Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .

Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .

Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .

Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .

Investasi training murah training pencegahan money laundering Bali

Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000

Syarat dan Ketentuan Berlaku

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.

FASILITAS

-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)