Training Online Prinsip Mengenal Nasabah
JADWAL PELATIHAN KYC PRINSIP MENGENAL NASABAH TAHUN 2023
- Prinsip Mengenal Nasabah
- Implementasi PMN
- Pengenalan KYC
DESKRIPSI TRAININGÂ PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)/pelatihan Implementasi PMN pasti jalan
Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah
nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter
nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan
melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami
karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan
yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan
dan untuk menjaga reputasi perusahaan.
TUJUANÂ PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)/pelatihan G26Pengenalan KYC terbaru
1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan
yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
4. Memahami prisip hukum dalam PMN
MATERIÂ PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)/pelatihan Menjadi manusia unggul pasti jalan
1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
+ Kewajiban mengimplementasikan PMN
+ Tanggung jawab dalam implementasi PMN
+ Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang
secara umum
+ Anti pencucian uang dan toleransi risiko
+ Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
+ Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
2. PMN- Nasabah Baru
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undang
+ Identifikasi Nasabah baru
+ Verifikasi Nasabah baru
+ Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
3. PMN- Nasabah yang telah ada
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Pengkinian nasabah yang telah ada
4. PMN- Walk in Customer
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
+ Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Apa yang disebut profil nasabah
+ Kiat dan cara
+ PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Apakah perbankan koresponden
+ Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
+ Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
7. PMN- Pelatihan & Kesadaran
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Membangun kesadaran : Kiat & Cara
+ Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
+ Contoh Red Flag
+ Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti
Tipping Off)
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Kiat & Cara
10.Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Definisi transaksi keuangan secara tunai
+ Identifikasi dan pelaporan CTR
11.Teknologi Informasi
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ TI sebagai perangkat pemantauan
Pencatatan dan Penyimpanan DataJADWAL TRAINING TERBARU/training Prinsip Mengenal Nasabah murah
Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
Batch 3 : 19 – 20 Maret 2025
Batch 4 : 16 – 17 April 2025
Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
Batch 7 : 9 – 10 Juli 2025
Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
Batch 9 : 17 – 18 September 2025
Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
Batch 11 : 12 – 13 November 2025
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
LOKASI/training Implementasi PMN update
Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Investasi training murah /training Pengenalan KYC Jogja
Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000
Syarat dan Ketentuan Berlaku/training Menjadi manusia unggul Bali
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.
FASILITAS
-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
