TRAINING MONEY LAUNDERING TAHUN 2023
Pelatihan Money Laundering Tahun 2023
Training Online/Offline Tahun 2023″
- pelatihan pengenalan MONEY LAUNDERING pasti jalan
- pelatihan pencucian uang terbaru
- pelatihan pencegahan money laundering pasti jalan
APA YANG AKAN ANDA PELAJARI? training MONEY LAUNDERING murah
1. Lokasi-lokasi umum untuk penimbunan uang
2. Investasi perolehan-perolehan yang tidak halal
3. Mekanisme-mekanisme pencucian uang dan instrumen-instrumen mata
uang
4. Pelacakan rekening-rekening dan perusahaan-perusahaan lepas pantai
5. Mengembangkan profil bisnis dan pribadi
6. Pengantar pencucian uang dan tiga tahap yang umum pada pencucian
uang
7. Bagaimana mendeteksi tanda-tanda bahaya pencucian uang
8. Saluran-saluran umum yang digunakan untuk mencuci dana
9. Melaksanakan peraturan-peraturan atas dasar kebutuhan-kebutuhan
spesifik industri dan pelanggan anda- Bagaimana mengidentifikasikan faktor-faktor risiko dan menerapkan
kebijakan-kebijakan secara konsisten di perusahaan anda COURSE OUTLINE - Pengantar / Menyembunyikan Uang
Tentu saja, uang adalah alat yang dipilih untuk dana-dana gelap. Pada
sesi ini kita akan membahas cara-cara yang paling umum untuk
menyembunyikan uang. - Daerah-daerah Lepas Pantai
Dulu mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai merupakan
hal yang mudah dilakukan. Sekarang penyembunyi aset harus lebih
canggih. Anda akan belajar bagaimana orang memindahkan dana masuk dan
keluar negara guna menghindari pelacakan. - Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal
Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan cara-cara yang biasa
untuk menginvestasikan perolehan-perolehan yang tidak halal: saham dan
obligasi, investasi bisnis, saham real estat, instrumen-instrumen lain
yang likuid, dan juga pinjaman kepada para kerabat, teman, dan rekan
bisnis. - Pencucian Uang
Mendapatkan pemahaman tentang luasnya pencucian uang sambil membahas
peningkatan upaya para pemerintah untuk berperang melawan para pencuci
uang dan pendana teroris. Kelas akan diatur bagi kita untuk melihat
tahap-tahap pencucian uang dan menentukan tindakan-tindakan yang
merupakan kegiatan pencucian uang. - Memindahkan Uang Rahasia
Dari lembaga-lembaga keuangan sampai kasino-kasino internet, toko-toko
perhiasan, dan perusahaan-perusahaan impor-ekspor, banyak perusahaan
yang menjadi korban atau terlibat secara tidak sadar dalam skema money
laundering ini. Selidiki tanda-tanda bahaya yang terjadi pada
perusahaan-perusahaan korban dan cara-cara yang mereka gunakan untuk
mencuci dana-dana gelap. - Peraturan dan Kepatuhan
Di sini kita akan membahas undang-undang yang terkait dengan pokok
persoalan ini termasuk Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang
Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Temukan di sini bagaimana membuat
perusahaan anda tetap mematuhi peraturan-peraturan mengenai pencucian
uang dan apa yang sedang dilakukan oleh para pembuat peraturan guna
memerangi pergerakan dana-dana gelap. - Menyidik Pencucian Uang
Diskusi kita di bagian ini Kita akan melihat cara-cara penyidikan yang
ditujukan pada individu-individu dan prosedur-prosedur yang dirancang
untuk menyidik perusahaan-perusahaan garis depan. Kita akan
mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara
penyidikan-penyidikan pencucian uang dan jenis-jenis lain penyidikan
kecurangan. - Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi
Meskipun informasi catatan publik penting dalam hampir setiap jenis
kasus kecurangan, informasi tersebut terutama sangat penting dalam
melacak dana-dana gelap. Anda akan belajar bagaimana menemukan dan
mengumpulkan semua jenis informasi catatan publik dan jenis-jenis mana
yang paling penting untuk melacak dana. Setelah anda menemukan
perolehan yang tidak halal, lalu apa? Sesi ini akan membahas
bermacam-macam prosedur hukum yang ada untuk mendapatkan kembali
dana-dana gelap, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan,
pembeslahan, dan pengambilan paksa.
JADWAL TRAINING TERBARU 2024 training pengenalan MONEY LAUNDERING update
7 – 8 Februari 2024
23 – 24 Januari 2024
6 – 7 Maret 2024
23 – 24 April 2024
7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
11 – 12 Juni 2024
21 – 22 Agustus 2024
18 – 19 September 2024
8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
10 – 11 Desember 2024
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
LOKASI training pencucian uang Jogja
Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Investasi training murah training pencegahan money laundering Bali
Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.
FASILITAS
-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
