TRAINING FINANCIAL CRIME PREVENTION
Deskripsi
Mengacu pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Data ini menunjukkan tingginya risiko kejahatan finansial yang membuat organisasi perlu untuk memperkuat sistem deteksi dini. Sebagai upaya dalam mencegah risiko tersebut, pelatihan Financial Crime Prevention ini akan memperdalam wawasan mengenai teknik pencegahan, deteksi, hingga investigasi kejahatan keuangan berbasis praktik terbaik industri.
Mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?
Risiko kejahatan keuangan semakin kompleks dan berkembang seiring digitalisasi sektor finansial. Selain itu, tuntutan kepatuhan terhadap regulasi seperti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan semakin ketat dan membutuhkan kompetensi yang terstandarisasi.
Pelatihan ini membahas secara komprehensif terkait konsep dan praktik financial crime prevention, mulai dari tahap identifikasi hingga investigasi secara sistematis. Materi akan mengacu pada regulasi terbaru dan studi kasus nyata agar peserta dapat lebih mudah mengaplikasikannya secara langsung. Selain itu, pelatihan ini juga akan melatih peserta menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk memperkuat sistem kepatuhan sekaligus melindungi organisasi dari potensi kejahatan finansial.
Kursus ini mengajarkan mengenai pengendalian kejahatan finansial secara mendalam sehingga peserta akan membutuhkan waktu khusus dan bimbingan profesional untuk memahaminya secara tuntas.
Tujuan
- Meningkatkan kemampuan identifikasi dan pencegahan kejahatan keuangan.
- Memperkuat pemahaman terhadap regulasi.
- Mengembangkan keterampilan investigasi fraud secara sistematis.
- Meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- Mendukung penerapan budaya kepatuhan dalam organisasi.
Pelatihan anti pencucian uang ini akan membekali peserta dengan pemahaman secara mendalam mengenai mitigasi risiko kejahatan finansial.
Materi
- Pengenalan regulasi anti pencucian uang
- Teknik identifikasi transaksi mencurigakan
- Implementasi customer due diligence dalam operasional
- Strategi mitigasi fraud berbasis risk assessment dan internal control
- Penggunaan teknologi dalam deteksi financial crime
- Audit investigatif untuk mengungkap kasus fraud internal
- Penyusunan laporan transaksi keuangan mencurigakan
- Pengelolaan risiko kejahatan keuangan pada sektor perbankan
- Penguatan budaya kepatuhan dan etika dalam organisasi
- Studi kasus praktik pencucian uang dan modus kejahatan finansial
Peserta
Training anti fraud dan investigasi keuangan ini sangat cocok untuk diikuti oleh peserta di kalangan:
- Compliance Officer
- Internal Auditor
- Risk Management Officer
- Fraud Analyst
- Banking and Financial Services Professional
Metode
Pelatihan ini menghadirkan pendekatan interaktif dan aplikatif untuk membantu peserta memahami materi secara lebih efektif. Instruktur berpengalaman menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta secara aktif terlibat dalam diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman konsep. Selain itu, mendorong peserta mengikuti simulasi dan menganalisis studi kasus nyata agar dapat menerapkan konsep langsung dalam konteks dunia kerja. Melalui metode ini, peserta tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training deteksi transaksi mencurigakan ini dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang perbankan & jasa keuangan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.
Jadwal Pelatihan TMI Consultant Tahun 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Catatan : jadwal pelatihan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!
Investasi dan Lokasi Training
Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah menjadi tempat pelatihan, antara lain:
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan:
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Module / Handout Training Financial Crime Prevention
- Flashdisk
- Sertifikat Training Financial Crime Prevention
- FREE Bag or backpack
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 makan siang
- FREE Souvenir
- Training room full AC and Multimedia
- City Tour (optional)
FAQ tentang TMI Consultant
Q : Apakah ada jumlah minimal peserta pelatihan financial crime prevention 2026?
A : Tidak ada, jumlah peserta pelatihan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan klien.
Q : Apakah jadwal pelatihan anti pencucian uang terbaik ini bisa fleksibel mengikuti kebutuhan klien?
A : Ya, penyelenggara pelatihan dapat menyesuaikan jadwal pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau peserta.
Q : Apakah TMI Consultant bisa menyelenggarakan In House Training (IHT) di perusahaan klien?
A : Bisa, TMI Consultant dapat melaksanakan program IHT langsung di perusahaan sesuai dengan kebutuhan.
*Artikel di atas ditulis oleh Syifa Azzahra, saya merupakan seorang content writer untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya dapat membuat konten yang informatif untuk penyusunan informasi secara menyeluruh terkait pelatihan agar dapat membantu para profesional dan perusahaan.
