TRAINING SANCTIONS & TRADE RESTRICTION COMPLIANCE
Deskripsi
Menurut laporan dari Financial Action Task Force (FATF), ketidakpatuhan terhadap sanksi internasional dapat meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perlu memperkuat sistem pengawasan dan memiliki tenaga profesional yang mampu memahami serta mengimplementasikan regulasi secara tepat. Pelatihan Sanctions & Trade Restriction Compliance ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dalam mengelola risiko kepatuhan terhadap sanksi dan pembatasan perdagangan agar terhindar dari penalti serta kerugian reputasi.
Mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?
Karena meningkatnya kompleksitas regulasi global yang terus berubah dan berdampak langsung pada operasional bisnis lintas negara. Selain itu, kesalahan kecil dalam transaksi internasional dapat berujung pada sanksi berat dan kerugian finansial yang signifikan.
Program ini akan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai regulasi sanksi dan pembatasan perdagangan yang berlaku secara global. Materi dalam pelatihan dapat membantu peserta mengidentifikasi risiko dan menerapkan langkah mitigasi yang tepat dalam setiap aktivitas bisnis internasional. Selanjutnya, peserta dapat mengasah teknik screening dan due diligence guna memastikan kepatuhan organisasi terhadap berbagai daftar sanksi internasional. Melalui pendekatan praktis dan studi kasus, pelatihan ini mendukung organisasi dalam membangun sistem compliance yang kuat dan berkelanjutan.
Kursus ini mengajarkan mengenai manajemen risiko sanksi ekonomi secara mendalam sehingga peserta akan membutuhkan waktu khusus dan bimbingan profesional untuk memahaminya secara tuntas.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman tentang regulasi sanksi dan pembatasan perdagangan global.
- Mengembangkan kemampuan identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan.
- Memastikan penerapan proses screening dan due diligence yang efektif.
- Memperkuat sistem pengendalian internal terkait transaksi internasional.
- Mendukung organisasi dalam menghindari sanksi hukum dan kerugian finansial.
Pelatihan kepatuhan sanksi perdagangan global ini akan membekali peserta dengan pemahaman secara mendalam mengenai pengendalian risiko pelanggaran sanksi.
Materi
- Pengenalan kerangka regulasi sanksi internasional
- Identifikasi jenis sanksi ekonomi
- Teknik screening terhadap daftar sanksi global
- Strategi penerapan due diligence pada mitra bisnis dan pihak ketiga
- Pengelolaan risiko kepatuhan dalam aktivitas ekspor dan impor
- Implementasi program compliance berbasis risiko sesuai standar
- Integrasi kebijakan internal perusahaan dengan regulasi sanksi global
- Penggunaan teknologi dan sistem monitoring
- Audit internal dan evaluasi berkala
- Studi kasus pelanggaran sanksi dan implikasinya
Peserta
Training kepatuhan regulasi global dalam perdagangan internasional ini sangat cocok untuk diikuti oleh peserta di kalangan:
- Treasury Manager
- Finance Manager
- Financial Analyst
- Corporate Treasurer
- Banking Professional
Metode
Pelatihan ini menghadirkan pendekatan interaktif dan aplikatif untuk membantu peserta memahami materi secara lebih efektif. Instruktur berpengalaman menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta secara aktif terlibat dalam diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman konsep. Selain itu, mendorong peserta mengikuti simulasi dan menganalisis studi kasus nyata agar dapat menerapkan konsep langsung dalam konteks dunia kerja. Melalui metode ini, peserta tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training kepatuhan ekspor impor ini dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.
Jadwal Pelatihan TMI Consultant Tahun 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Catatan : jadwal pelatihan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!
Investasi dan Lokasi Training
Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah menjadi tempat pelatihan, antara lain:
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan:
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Module / Handout Training Sanctions & Trade Restriction Compliance
- Flashdisk
- Sertifikat Training Sanctions & Trade Restriction Compliance
- FREE Bag or backpack
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 makan siang
- FREE Souvenir
- Training room full AC and Multimedia
- City Tour (optional)
FAQ tentang TMI Consultant
Q : Apakah ada jumlah minimal peserta pelatihan sanctions & trade restricton compliance 2026?
A : Tidak ada, jumlah peserta pelatihan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan klien.
Q : Apakah jadwal pelatihan kepatuhan sanksi perdagangan global terbaik ini bisa fleksibel mengikuti kebutuhan klien?
A : Ya, penyelenggara pelatihan dapat menyesuaikan jadwal pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau peserta.
Q : Apakah TMI Consultant bisa menyelenggarakan In House Training (IHT) di perusahaan klien?
A : Bisa, TMI Consultant dapat melaksanakan program IHT langsung di perusahaan sesuai dengan kebutuhan.
*Artikel di atas ditulis oleh Syifa Azzahra, saya merupakan seorang content writer untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya dapat membuat konten yang informatif untuk penyusunan informasi secara menyeluruh terkait pelatihan agar dapat membantu para profesional dan perusahaan.
