Metode Penegakan Kepatuhan pada Internal Perbankan

Manfaat dan Tujuan Pengendalian Faktor Internal
Policy & Legal Product
Manfaat dan Tujuan Pengendalian Faktor Internal

Kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan
perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar
keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha bank tersebut pada akhirnya
memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang
dihadapi oleh bank sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi
risiko kegiatan usaha bank. Oleh karena itu untuk memitigasi risiko
kegiatan usaha bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat
preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post).

Upaya yang bersifat preventif dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai
kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko
yang timbul dari kegiatan usaha bank seperti fraud dan sebagainya.
Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Bank
sangat berperan penting dalam pelaksanaan penyusunan ketentuan
internal bank. sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat
diantisipasi lebih dini.

MATERI

1. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan
   Fungsi Kepatuhan Bank Umum
2. Prinsip Pengendalian Faktor Internal
3. Manfaat dan Tujuan Pengendalian Faktor Internal
4. Prinsip-prinsip yang dipergunakan untuk menyusun Sistem, Prosedur,
   dan Pedoman Internal
5. Pedoman dalam Sistem Pengendalian Internal Bank
   • Pencegahan
   • Investigasi, pelaporan dan sanksi
   • Pemantauan
   • Evaluasi dan tindak lanjut
6. Policy & Legal Product
7. Peran, Fungsi dan Tanggung jawab Fungsi Kepatuhan (Compliance)
8. Peran, Fungsi dan Tanggungjawab Internal Audit dalam Perbankan

METODE
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara
komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan
secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan
adalah:

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation PESERTA
   Staff di bidang Kepatuhan, legal dan semua staff yang ingin
   meningkatkan pengetahuannya di bidang penegakan kepatuhan dalam
   perbankan.

Jadwal TMI Consultant 2026

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026

Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026

Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026

Batch 4 : 8 – 9 April 2026

Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026

Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026

Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026

Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026

Batch 9 : 9 – 10 September 2026

Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026

Batch 11 : 4 – 5 November 2026

Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

• Jakarta: Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget | Biaya Pelatihan : Rp. 7.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
• Bandung: Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. Rp. 7.000.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
• Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
• Surabaya: Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta (Minimal 2 Peserta).
• Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta (Minimal 2 Peserta).
• Bali: Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta (Minimal 3 Peserta).
• Lombok: Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 7.000.000 / peserta (Minimal 3 Peserta).

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Pelatihan di TMI Consultant:

1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
5. Training Room Full AC and Multimedia.
6. Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
7. Softfile Foto Training
8. Sertifikat Pelatihan.
9. Souvenir Exclusive.