Training Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering Tahun 2023

PELATIHAN KARYAWAN ANTICIPATING & PREVENTING TECHIQUE OF MONEY LAUNDERING TAHUN 2023

• Mengantisipasi dan Mencegah Teknik Pencucian Uang

• Identifikasi Transaksi Money Laundering

• Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Teknik Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penipuan & Penggelapan Uang

 * Pernahkah  Anda  menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi
   tempat   Anda   bekerja,  namun  tidak  menindaklanjutinya  dengan
   optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?

 * Seberapa  cepat  Anda  memahami  profil nasabah di depan Anda, dan
   bagaimana  Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang
   berlangsung  sejauh ini?

 * Apakah  Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk
   mengetahui  rekening  yang  digunakan  untuk  penipuan & pencucian
   uang?

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money
laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat
dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan
bersifat transnasional (transnational crime).

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku
money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri
keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri
non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian
uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah
dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum,
metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian
uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, kami menjembatani
kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing
Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money
Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada
hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?

1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang
diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang
mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang
illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan
investasi properti.
3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial
intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana
pencucian uang serta proses penelusurannya.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?

* Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance
Manager, Legal Manager.
* Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor,
Internal Audit Division, Legal, Manajemen Resiko.
* Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas
yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di
perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

JADWAL TRAINING TERBARU

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 9 – 10 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

LOKASI

Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.

Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .

Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .

Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .

Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .

Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .

Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .

Investasi training murah :

Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000

Syarat dan Ketentuan Berlaku

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.

FASILITAS

-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)