Training Analisis Permasalahan & Kasus Hukum dalam Dunia Perbankan
PELATIHAN KARYAWAN ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN TAHUN 2023
- Permasalahan hukum di lingkungan internal
- Modus operandi dalam permasalahan hukum
- Hukum dan permasalahan yang terkait
DESKRIPSI
Suatu Bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak akan
lepas dari kasus-kasus perbankan yang muncul baik dari intern Bank
tersebut maupun dari pihak ekstern. Tak jarang pelaku kejahatan
perbankan melibatkan kalangan internal Bank, kejahatan yang dilakukan
pun beragam bahkan memasuki ranah pengadilan. Pengamat Perbankan
Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya
soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control
bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan
perbankan.
Beberapa kejahatan perbankan yang melibatkan kalangan
internal bank :
1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square.
Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka
dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di
luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta
dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS
palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka
seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka
mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip
surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal
kerja.
3. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank
Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan
account officer BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp
3,6 miliar. (Sumber bisniskeuangan.kompas.com)
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami,
menguasai, mengetahui, tentang permasalahan hukum yang mungkin
terjadi, dan yang akan dalam institusi perbankan. Munculnya
permasalahan yang akan dibawa ke pengadilan, kemungkinan pencegahannya
upaya penyelesaiannya melalui perantara. Peserta diharapkan juga
mengetahui, memahami tentang permasalahan perbankan yang menjadi suatu
kasus huku. Tentang bagaimana sebaiknya cara institusi menghadapi
kasus tersebut dengan tetap menjaga reputasi institusi itu sendiri.
MATERI
1. Pendahuluan dan pengantar
2. Hukum dan permasalahan yang terkait
3. Institusi perbankan dan sistem operasional
4. Permasalahan hukum yang terkait dengan dunia perbankan
5. Permasalahan hukum di lingkungan internal
6. Permasalahan hukum dengan nasabah
7. Permasalahan hukum dengan institusi lain
8. Analisa permasalahan hukum
9. Analisa kasus kejahatan perbankan
- Modus operandi dalam permasalahan hukum
- Pemahaman berbagai kasus dan pemecahan permasalahan
JADWAL TRAINING TERBARU
23 – 24 Januari 2024
7 – 8 Februari 2024
6 – 7 Maret 2024
23 – 24 April 2024
7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
11 – 12 Juni 2024
21 – 22 Agustus 2024
18 – 19 September 2024
8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
10 – 11 Desember 2024
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.
LOKASI
Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Investasi training murah :
Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.
FASILITAS
-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)